Troisième réunion du Conseil d’administration de la Fondation Internet Society #3
Salle Rainbow, 16e étage, Bâtiment Sud
Portopia Hotel
Kobe, Japan
Guide pour les types de sessions du Conseil d’administration :
- Session exécutive à huis clos : Membres du conseil uniquement.
- Session ouverte aux observateurs : les participants locaux et distants sont les bienvenus pour écouter.
Remarque : Les horaires de cet agenda sont indiqués en UTC pour aider les participants et observateurs distants des différentes régions.
Session ouverte aux observateurs
05 h 15 – 05 h 18 1. Accueil, excuses et déclarations de conflits – G. Camarillo (3 min)
05 h 18 – 05 h 21 2. Documenter les résolutions approuvées par vote électronique depuis la deuxième réunion du Conseil – J. Levine (3 min)
Résolution F2018-XX : Approuver les minutes de la deuxième réunion du Conseil de la Fondation
IL EST RÉSOLU que les minutes de la deuxième réunion du Conseil d’administration, qui s’est tenue à Bangkok le 10 novembre 2018, sont approuvées.
Résolution F2019-XX : Établir un Comité consultatif du programme du Conseil d’administration de la Fondation
IL EST RÉSOLU que le Conseil de la Fondation Internet Society établit un Comité consultatif du programme et approuve la Charte telle que présentée.
05 h 21 – 05 h 25 3. Comité consultatif du programme – G. Camarillo (4 min)
OBJECTIF : Nommer les membres du Comité consultatif du programme
RÉSOLUTION PROPOSÉE :
Résolution 2019-XX : Nommer les membres du Comité consultatif du programme
IL EST RÉSOLU que le Conseil nomme Hans Peter Dittler (Président), Richard Barnes, John Levine, Robert Pepper et Olga Cavalli au Comité Consultatif du Programme pour exercer cette fonction jusqu’à l’Assemblée générale annuelle de 2019.
05 h 25 – 06 h 10 4. Mises à jour opérationnelles – S. Spector et J. Wood (45 min)
OBJECTIF : Obtenir des mises à jour sur le fonctionnement, l’image de marque et le site Web de la Fondation.
Aucune résolution requise.
06 h 10 – 06 h 15 5. Tout autre dossier (5 min)
Passage en session exécutive à huis clos
06 h 15 – 06 h 30 6. Bilan financier de fin d’année – S. Spector (15 min)
OBJECTIF : Obtenir un bilan financier de fin d’année 2018 de la part du directeur financier.
Aucune résolution requise.
06 h 30 7. Ajournement de la troisième réunion du Conseil #3