Minutes de la réunion du Conseil de Direction #F1
Guide pour l’établissement du Conseil de Direction de la Fondation Internet Society :
- Session exécutive à huis clos : membres du Conseil uniquement.
- Session ouverte aux observateurs : les participants locaux et distants sont les bienvenus pour écouter.
Membres du Conseil présents :
Kathy Brown
Walid Al-Saqaf
Richard Barnes
Gonzalo Camarillo
Olga Cavalli
Glenn McKnight
Hiroshi Esaki
John Levine
Harish Pillay
Sean Turner
Hans Peter Dittler
Désirée Miloshevic
Robert Pepper
Également présents : Kevin Craemer, Sandy Spector, David Frolio, Andre Copelin, Linda Klieforth, Raul EcheberrÌa, Olaf Kolkman, Dan York, Todd Tolbert, Seth Payne.
Gonzalo a ouvert la réunion le 1er juillet 2018 à 21 h 18 UTC par une session ouverte aux observateurs.
1. Nomination des cadres du Conseil de la Fondation –Gonzalo Camarillo
OBJECTIF : Nommer les cadres du Conseil de Direction de la Fondation ISOC
RÉSOLUTION F2018-01 : Sélectionner les cadres de la Fondation
IL EST RÉSOLU que les personnes suivantes sont nommées cadres de la Fondation et exerceront ces fonctions jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle de l’Internet Society :
- Président–Gonzalo Camarillo
- Président et PDG–Kathryn Brown
- Trésorier–Sean Turner
- Secrétaire –John Levine
Proposé par John, approuvé par Harish.
Desiree Oui
Glenn Oui
Gonzalo Oui
Hans Peter Oui
Harish Oui
Hiroshi Oui
John Oui
Olga Oui
Pepper Oui
Richard Oui
Sean Oui
Walid Oui
La motion a été adoptée à l’unanimité.
La réunion est entrée en session exécutive à huis clos à 21 h 25.
Hiroshi a quitté la réunion à 21 h 36.
2. Mise à jour sur la Fondation –Sandy Spector / David Frolio
OBJECTIF : Fournir au Conseil de la Fondation une mise à jour sur les mesures juridiques, administratives et opérationnelles prises pour formaliser la Fondation Internet Society et obtenir l’approbation du Conseil de la Fondation pour le financement et le recrutement de la Fondation pour 2018.
La réunion est entrée en séance ouverte aux observateurs à 21 h 48.
RÉSOLUTION F2018-02 : Budget et recrutement de la Fondation
IL EST RÉSOLU que la proposition de budget et de recrutement pour le reste de l’année 2018 dans la forme présentée à la réunion est acceptée par la présente.
Proposé par Pepper, secondé par Harish.
Desiree Oui
Glenn Oui
Gonzalo Oui
Hans Peter Oui
Harish Oui
John Oui
Olga Oui
Pepper Oui
Richard Oui
Sean Oui
Walid Oui
Hiroshi (not present)
La motion a été approuvée à l’unanimité.
La réunion a été ajournée à 21 h 50.