Fondation Internet Society Minutes de la réunion du Conseil d’administration #F3
La réunion a commencé à 5 h 16 par une session ouverte aux observateurs.
Membres du Conseil présents :
Walid Al-Saqaf
Richard Barnes
Gonzalo Camarillo
Olga Cavalli
Hans Peter Dittler
Hiroshi Esaki
John Levine
Glenn McKnight
Désirée Miloshevic
Robert Pepper
Harish Pillay
Andrew Sullivan
Sean Turner
Membres du personnel présents : Rinalia Abdul Rahim, Howard Baggott, Kevin Craemer, Seth Payne (prestataire), James Wood (à distance).
Invité présent : James Galvin.
1. Accueil, excuses et déclarations de conflits – G. Camarillo
2. Documenter les résolutions approuvées par vote électronique depuis la deuxième réunion du Conseil – J. Levine
Résolution F2018-09 : Approuver les minutes de la deuxième réunion du Conseil de la Fondation
IL EST RÉSOLU que les minutes de la deuxième réunion du Conseil d’administration, qui s’est tenue à Bangkok le 10 novembre 2018, sont approuvées.
Résolution F2019-01 : Établir un Comité Consultatif du Programme du Conseil d’administration de la Fondation
IL EST RÉSOLU que le Conseil de la Fondation Internet Society établit un Comité Consultatif du Programme et approuve la Charte telle que présentée.
3. Nommer les membres du Comité consultatif du programme
Résolution F2019-02 : Nommer les membres du Comité Consultatif du Programme
IL EST RÉSOLU que le Conseil nomme Hans Peter Dittler (Président), Richard Barnes, John Levine, Robert Pepper et Olga Cavalli au Comité Consultatif du Programme pour exercer cette fonction jusqu’à l’Assemblée générale annuelle de 2019.
Proposé par Harish, secondé par Hiroshi, approuvé à l’unanimité.
4. Mises à jour opérationnelles – S. Spector et J. Wood
OBJECTIF : Obtenir des mises à jour sur le fonctionnement, l’image de marque et le site Web de la Fondation..
Sandy et James ont présenté les mises à jour.
5. Autres dossiers.
Le conseil a parlé des problèmes de langue et de traduction du site Web.
À 6 h 12, la réunion est passée en session exécutive à huis clos.
6. Bilan financier de fin d’année – S. Spector
OBJECTIF : Obtenir un bilan financier de fin d’année 2018 de la part du directeur financier.
7. Ajournement de la troisième réunion du Conseil
La réunion est ajournée à 6 h 27.